北新集团建材股份有限公司第六届校董会第三十七次临时会议决议公告

经理、部门经理、副社长。宋已故于1985年7月末获得武汉建材该学院建材机械专业文学士，于2004年7月末获得吉林大学民营企业管理专业硕士学位，于2009年7月末获得吉林大学管理科学与建筑工程专业博士学位，是一位教授级高级建筑工程师。

截至本核定披露日，宋伯庐已故并未持有美国公司股得票数，不实际上《美国法律条文》第一百四十六条中不得受聘美国公司副总经理的状况，不实际上被人民共和国财政部确认为市场禁入者且尚在禁入期的状况，不实际上被上市公司证交所披露认定不简便受聘上市美国公司副总经理的状况，并未受过人民共和国财政部、上市公司证交所及其他有关部门的处罚和惩戒，不实际上都只三年内受到上市公司证交所披露谴责或者三次以上通报批评的状况，不属于最高人民检察院揭晓的亦同被执行人，符合《人民共和国美国法律条文》等涉及法律、法规和明文规定承诺的受聘条件。

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