深圳世联行集团股份有限公司 2021年第三次临时间公司大会决议公告

本Corporation全体曹多事、监多事、见习工作医护人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、说服力陈述或者不小遗漏。

特别提示：

1、本次曹多事会无降低、否联合国大会案的作法。

2、本次曹多事会未就其变更前次曹多事会联合国大会的作法。

一、会议举行情况下

1、举行时间：2021年11月3日（星期三）中午 14：30

2、举行目的地：茂名市福田区深南东路2028号落马洲会议中心12楼1205一楼

3、举行方式：本次曹多事会采取现场选举、网络选举相结合的方式

4、商议人：茂名世联行集团股权合资Corporation曹多事会

5、解说员：曹多事、副总裁王伟男士

6、本次曹多事会的商议、举行合乎《证券交易》《Corporation章程》及《香港交易所曹多事会规则》的有关规定。

二、会议闭幕情况下

闭幕本次曹多事会的大股东（及指派）共计38人，亦然股权1,054,662,614股，占有Corporation有联邦参议院股权数目的52.9229%。其中：

（1）闭幕本次曹多事会现场会议的大股东（及指派）共计11人，亦然股权1,045,580,525股，占有Corporation有联邦参议院股权数目的52.4671%；

（2）通过茂名证券交易所交易系统和网络服务选举系统选举的大股东共计27人，亦然股权9,082,089股，占有Corporation有联邦参议院股权数目的0.4558%。

Corporation部分曹多事、监多事、见习工作医护人员及指派闭幕了会议。

三、参众两院审定和参众两院情况下

本次曹多事会以各政党参众两院的方式审定通过了此表参众两院，参众两院参众两院情况下如下：

（一）审定通过《关于将剩余募集收益永久必需流动收益的参众两院》

参众两院结果：达成协议1,054,135,514票，占有直接参与选举的大股东所给与有联邦参议院股权数目的99.9500%；赞同322,500票，占有直接参与选举的大股东所给与有联邦参议院股权数目的0.0306%；取消资格204,600票（其中，因未选举预设取消资格204,600股），占有直接参与选举的大股东所给与有联邦参议院股权数目的0.0194%。该参众两院已获闭幕曹多事会的大股东（以外大股东指派）所给与联邦参议院的二分之一以上通过。

中小投资者参众两院结果为：达成协议106,766,382票，占有直接参与选举中小大股东所给与联邦参议院股权数目的99.5087%；赞同322,500票，占有直接参与选举中小大股东所给与联邦参议院股权数目的0.3006%；取消资格204,600票（其中，因未选举预设取消资格204,600股），占有直接参与选举中小大股东所给与联邦参议院股权数目的0.1907%。

（二）审定通过《关于中华人民共和国政府投资的参众两院》

参众两院结果：达成协议1,054,043,014票，占有直接参与选举的大股东所给与有联邦参议院股权数目的99.9413%；赞同600,300票，占有直接参与选举的大股东所给与有联邦参议院股权数目的0.0569%；取消资格19,300票（其中，因未选举预设取消资格0股），占有直接参与选举的大股东所给与有联邦参议院股权数目的0.0018%。该参众两院已获闭幕曹多事会的大股东（以外大股东指派）所给与联邦参议院的二分之一以上通过。

四、指派出具的法律意见

1、指派经纪Corporation名称：北京市该集团（茂名）指派经纪Corporation

2、指派姓名：庄浩佳、徐翠屏

3、北京市该集团（茂名）指派经纪Corporation忽视，本次曹多事会的商议和举行计算机系统合乎《证券交易》《曹多事会规则》和《Corporation章程》的规定；闭幕本次曹多事会医护人员的豁免、商议人豁免均政府所有效；本次曹多事会的参众两院计算机系统、参众两院结果政府所有效。

五、备查文件

1.茂名世联行集团股权合资Corporation2021年第三次临时曹多事会会议联合国大会

2. 北京市该集团（茂名）指派经纪Corporation关于茂名世联行集团股权合资Corporation2021年第三次临时曹多事会之法律意见书

茂名世联行集团股权合资Corporation

曹 多事 会

二〇二一年十一月四日